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电话卖藏品骗5000人3000万元

[来源:辽沈晚报]  [2013/3/23]
辽阳农村老汉接到推销收藏品的电话,半年时间花光70余万元积蓄。经过鉴定,这些金银纪念币根本不含贵重金属,公证书等证书也是假的。

警方经过近半年的调查,先后在北京抓获数十名嫌疑人。该公司电脑销售记录中显示,不到两年时间,购买人数5000余人,几乎遍布全国各省,涉案金额近3000万元。警方已经核实1000多起案件,金额1500余万元。

这些所谓的收藏品,最低进价20元,最高几千元,出售价则达到最低680元,最高10多万元。一名国内最高学府的计算机系毕业的高材生、现任某知名公司的技术总监参与其中,盗取客户电话资料,每月提供2万条。

昨日,辽阳县警方披露了公安部督办的这起电话推销收藏品特大诈骗案件侦破始末。

70岁老人半年花光73万元

辽阳县公安局刑侦大队民警陈科松昨日说,2012年8月3日,辽阳县农村70岁的王老汉在儿子的陪同下来到刑侦大队报案。

2012年2月初,家境殷实的王老汉接到了一个北京的电话,电话中自称是北京一家收藏品文化公司,向王老汉推销藏品。“我们这里有今年金银币、金条、银条等收藏品,含金量等都很高。”对方在电话中说道,这种收藏品都是国家某某公司发行的,并且有公证书、鉴定书等等,都是权威部门出具,买到之后很快就会升值。

王老汉一开始并未相信,对方提出可以货到付款,看到货物觉得不满意可以不买。王老汉便买了一套680元的纪念银币。几天后,王老汉看到了发来的货物,包装精美,纪念币也相当精致,看到里面各种证书,王老汉相信了,支付了钱款。

第一次购买收藏品后,王老汉开始陆续接到该公司电话,推销其他产品,王老汉在对方的推销下,继续购买收藏品。金币、字画等,费用一路攀升。

期间,王老汉收到该公司电话,称该公司代办拍卖业务,王老汉的藏品已经升值,可以拍卖。但需要办理会员、进行积分等。王老汉再次相信对方,汇钱办会员。

不到半年的时间里,王老汉购买了45件收藏品,加上办理会员等,共计花光了73万余元。当他和孩子要钱时,孩子才知道此事。觉得父亲可能上当受骗,带父亲到刑侦大队报案。而王老汉还不相信被骗了,称这些都有证书的。

证书是假金银币不含贵重金属

警方随后对此立案调查,民警将王老汉购买的收藏品送到相关部门进行鉴定,同时前往北京对案件进行前期调查。

民警找到了这些收藏品公证书所在的单位,经过这些单位鉴定,确定这些公证书全都是假的。而鉴定书上面的协会表示,早已发表声明,以协会名义推销收藏品的均是冒充的。按照王老汉提供的公司名,民警找到工商管理部门进行查询,查无该公司。

而鉴定结果也很快出来,鉴定报告指出,金银币里未发现有贵重金属。警方基本确定,这是一起诈骗案件。“但我们当时并未想到,这是一起特大电信诈骗案件。”办案民警说道。

民警根据对王老汉汇钱的银行账号追查发现,对方取钱最多的地方位于北京市通州区一家银行。民警调取数据发现,近两年的时间里,这个银行账号频繁进钱取钱,民警仅打出的银行账单就有数百页。

民警调取了监控录像,经常来取钱的是一对年轻男女。民警分析,两人住所肯定距离这家银行很近。

2012年9月12日,辽阳民警在北京将该公司两名员工抓获,就地审讯后,发现这是一起特大电信诈骗案,立即与辽阳市警方联系,随后辽阳市县两地刑警联手赶往北京调查此案。

当日在通州区那家银行附近的一个高档小区内,主犯之一的周某被抓。民警前期调查得知,这个公司在北京两个写字楼内办公,民警兵分两路先后抓捕30余名嫌疑人。

初战告捷,辽阳警方派出数十名民警带着大客车赶往北京,37名嫌疑人乘坐大客车由警方押解,9月13日返回辽阳。

民警继续追查,至去年12月末,警方又相继抓获7名犯罪嫌疑人,最终刑拘34名嫌疑人,查扣了128箱尚未卖出的假冒收藏品。这起案件目前已经进入审查起诉阶段。

10多万的字画进价只有几千元

这些所谓的收藏品从哪里来呢?这起案件主犯之一的周某是进货者,他从河北人柳某手里以低价购买各种收藏品,然后进行包装。随后有人将从外边购买的各种假证书,塞进精美的包装盒里,有的收藏品甚至有好几份证书,放在一个印刷精美的纸袋里。“这些假冒收藏品包装后,卖出的价格是原来的几十倍。”民警陈科松说道。王老汉花680元购买的银币,进货的价格只有20元。近千元的金币,进价只有30元。价值10多万元的字画,进价也只有几千元。
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在辽阳县公安局内,存有被查扣的收藏品,还未来得及包装。看起来并不值钱。而王老汉所购的收藏品,包装相当精致,有各种证书,给人一种很高档的感觉。

“谢谢你们破案,我解脱了”

“谢谢你们把这案子破了,我解脱了。”这起案件破获后,负责提供客户资料、电话号码的程某对民警说道。

民警说,程某告诉民警,一开始参与此事,答应提供客户资料,他并不知道这是犯罪。而且每个月提供2万个客户资料,对于自己只是一件小事,几天晚上吃饭的工夫就能搞定。原来他做了一个黑客软件,盗窃一些公司的客户资料,提供给这家公司。

程某称,李某某找到自己,一开始并未意识到是犯罪,就当挣点零花钱。后来,看到有关窃取他人资料被判刑的案例后,他意识到自己的行为已经犯罪了。想抽身不干,但却来不及了。本有大好前程的程某现在非常后悔。
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